Theo cáo trạng, từ cuối năm 2011 đến tháng 7.2012, Nguyễn Thế Dũng lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất hàng hóa, đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền kết hợp với Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á do Trương Hữu Có (51 tuổi, trú ở TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) làm giám đốc cùng một số đối tượng khác, buôn lậu dầu diesel.
Nguyễn Thế Dũng đã làm giả hợp đồng, các phụ lục hợp đồng với Công ty Đông Phương (Vân Nam, Trung Quốc), mở 22 bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu để hợp thức hóa việc bán trái phép dầu diesel cho Trương Hữu Có và 2 đối tượng khác tại kho Mipec - Hải Phòng và khu chuyển tải Vạn Gia, TP.Móng Cái.
Sau đó, các bị cáo này vận chuyển dầu đến biên giới bán cho đối tượng buôn lậu người Trung Quốc tại các cửa khẩu: Tà Lùng (Cao Bằng), Mường Khương (Lào Cai) và khu chuyển tải Vạn Gia. Dũng còn chỉ đạo phòng kế toán của công ty mở tài khoản nhận tiền mặt USD tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Phục Hòa (tỉnh Cao Bằng), làm thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước cho nhận tiền mặt USD.
Qua điều tra, nhà chức trách xác định số dầu diesel mà Dũng và đồng phạm đã buôn lậu là gần 7.700 tấn, trị giá hơn 168 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước về tiền thuế các loại hơn 22 tỉ đồng. Hành vi buôn lậu của đối tượng Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Theo hội đồng xét xử, Khương và Cường không những phạm tội “không tố giác tội phạm" mà còn có hành vi phạm tội buôn lậu. Vì vậy, bị cáo Khương từ mức án 15 tháng tù cho hưởng án treo nay bị tuyên phạt 5 năm tù. Cường bị tuyên 4 năm tù, nặng hơn so với mức án sơ thẩm là 14 tháng 4 ngày.
Vũ Ngọc Khánh
Đăng nhận xét